中航光电科技公司2007年度股东大会决议公告

2008/4/23/09:03 来源：全景网

    本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 

　　 一、重要提示  

　　 1、本次股东大会无否决或修改提案的情况；  
 
　　 2、本次股东大会无新提案提交表决。 

　　 二、会议召开和出席情况  

　　 中航光电科技股份有限公司（下称："公司"）2007年度股东大会于2008年4月21日在洛阳大酒店二楼国际会议中心召开。出席会议的股东及股东代表共计20人，代表公司有表决权的股份86,308,200股，占公司总股份1.19亿股的72.52%。  

　　 本次会议由公司董事会召集，董事长李聚文先生主持，公司部分董事、监事出席了会议，公司部分高级管理人员、见证律师柳思佳和保荐代表人徐峰列席了本次会议，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。  

　　 三、议案审议情况  

　　 本次股东大会以现场记名投票的表决方式逐项审议了以下议案，表决结果如下：
  
　　 1、《2007年度董事会工作报告》  

　　 表决结果：同意86,308,200股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100％，该议案通过。公司独立董事王玉杰女士、干凤琪先生、康锐先生向股东大会作了二○○七年度述职报告。 

　　 2、《2007年度监事会工作报告》  

　　 表决结果：同意86,308,200股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100％，该议案通过。 

　　 3、《关于2007年度财务决算的议案》  

　　 表决结果：同意86,308,200股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100％，该议案通过。
  
　　 4、《关于2008年度财务预算的议案》  

　　 表决结果：同意86,308,200股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100％，该议案通过。 

　　 5、《2007年年度报告全文及摘要》  

　　 表决结果：同意86,308,200股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100％，该议案通过。  

　　 6、《关于2007年度利润分配预案的议案》  

　　 表决结果：同意86,308,200股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100％，该议案通过。  

【我要评论】

【大 中 小】 【打印】